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01 de julio de 2025

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Lavado de dinero


En los allanamientos se secuestraron armas de fuego y grandes sumas de dinero. | Foto: Prensa PFA

Policiales

El socio mendocino del financista “El Croata” y su relación con el caso “Bobinas blancas”, que condenó a dos hermanos de Luján

El jueves se allanó una caja de seguridad del empresario local Federico Pulenta, en el marco de una investigación por transferencia de dólares al exterior. Es investigado también por un desprendimiento de los narcos mexicanos que quisieron traficar desde Argentina 2000 kilos de cocaína.

Redacción Los Andes
05-11-2023
El exjefe de gobierno bonaerense, su exesposa Jesica Cirio y Sofía Clerici, se encuentran imputados en una causa en la que se investiga la posible comisión de los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Foto: Gentileza

Política

Ordenan el secreto de sumario en la causa que complica a Martín Insaurralde, Jesica Cirio y Sofía Clérici

Redacción Los Andes
11-10-2023

Lo dispuso el juez Ernesto Kreplak a pedido del fiscal de Lomas de Zamora, Sergio Mola. En la causa, el exjefe de gabinete bonaerense, la conductora y la modelo son investigados por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Hace 10 años Natacha Jaitt y Elisa Carrió denunciaron el presunto lavado de dinero de Martín Insaurralde.

Política

Hace 10 años Natacha Jaitt y Elisa Carrió habían denunciado el presunto lavado de dinero de Martín Insaurralde

Redacción Los Andes
06-10-2023

Se viralizaron viejos mensajes de la modelo que vaticinaron la polémica en la que está involucrada la conductora de “La Peña de Morfi” y su ex marido. Además, trascendió un video de Carrió en el que trató de “gato” a Cirio y en el que denuncia saber cosas “terribles” del político.

Ordenaron levantar el secreto bancario y fiscal de Martín Insaurralde, Jesica Cirio y Sofía Clerici.

Política

Ordenaron levantar el secreto bancario y fiscal de Martín Insaurralde, Jesica Cirio y Sofía Clerici

Redacción Los Andes
06-10-2023

Lo dispuso el juez Ernesto Kreplak, que acumuló las dos causas abiertas en Lomas de Zamora. También le pidió a la AFIP, al Banco Central, y a otros organismos públicos toda la información de los imputados

Dina Boluarte y Pedro Castillo, presidente y expresidente de Perú respectivamente, durante la campaña de 2021.

Mundo

La Fiscalía de Perú investiga a Boluarte y a Castillo por lavado de dinero

Redacción Los Andes
29-03-2023

Se investiga una presunta organización criminal a partir de los orígenes de los fondos con que se financió la campaña que los llevó a la presidencia en 2021.

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